A maioria desses processos é projetada para ajudar a expor as camadas de estruturas de propriedade complexas projetadas para ocultar as participações dos oligarcas.
Os processos em vários tribunais federais, incluindo Nova York e Houston, fazem parte de um esforço ocidental mais amplo para forçar a saída da Rússia da Ucrânia e buscar novas fontes de financiamento de guerra.
Desde fevereiro, as autoridades ocidentais congelaram ativos russos no valor de mais de US$ 330 bilhões. Aproximadamente $ 300 bilhões deles são reservas mantidas pelo Banco Central da Rússia em contas bancárias estrangeiras. Grande parte do restante inclui empresas oligarcas, contas bancárias, trusts, iates, aviões, imóveis e joias.
Mas os funcionários do governo enfrentam uma série de desafios legais e investigativos, desde a busca de ativos escondidos por advogados experientes, contadores e analistas financeiros até a apreensão e entrega deles a Kyiv. A apreensão transfere a propriedade dos ativos para o governo, enquanto o congelamento apenas bloqueia seu uso pelo proprietário.
O governo pediu ao Congresso que aprovasse a legislação necessária para expandir seus poderes para apreender ativos russos e criar um canal legal para a transferência desses fundos para a Ucrânia. Alterações legislativas semelhantes são propostas pela Comissão Europeia.
“Não temos um mecanismo especial para a transferência de renda dos bens confiscados dos oligarcas ao povo ucraniano“, disse o senador em setembro Sheldon Whitehousemembro do Comitê Judiciário do Senado Democrata de Rhode Island, que está patrocinando um projeto de lei para tratar dessa questão.
Embora o esforço dos EUA seja bipartidário, alguns legisladores disseram que o Congresso precisa examinar mais de perto as medidas e seu potencial impacto legal.
A Comissão Europeia, o governo ucraniano e o Banco Mundial declararam recentemente que os custos atuais de reconstrução e reabilitação na Ucrânia já são US$ 349 bilhões, e esse valor tende a aumentar nos próximos meses. Autoridades ocidentais disseram que os esforços para reconstruir a Ucrânia podem levar décadas. Ao mesmo tempo, Kyiv intensificou seus pedidos de apoio econômico e militar.
Para cobrir esses custos, os EUA e seus aliados voltaram sua atenção para a chamada elite russa, proxies e oligarcas, criando uma força-tarefa para rastrear ativos que eles acreditam ter lucros ilícitos, ajudando a manter vivo o governo do presidente Vladimir Putin.
“Os governos começam a ficar nervosos por causa do aumento de seus gastos orçamentários“, – disse Camino Mortera-Martinezchefe do escritório de Bruxelas do Centre for European Reforms, um think tank com sede em Londres.
Entre os muitos problemas associados à expropriação de ativos de oligarcas para restauração na Ucrânia, o principal é a busca por propriedades, dizem autoridades americanas.
Os oligarcas transferem ativos de sua propriedade e controle diretos para fundos, familiares e parceiros ou ações de empresas em muitas jurisdições, diz Carey Steinbowerex-funcionário do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.
Andrew Adamschefe da força-tarefa KleptoCapture do Departamento de Justiça que entrou com os processos, observa que mesmo a simples localização de ativos pode exigir anos de investigação.
“Dificuldades em conduzir investigações transnacionais, infiltrar-se em jurisdições muitas vezes opacas que têm interesse em se esconder ou fornecer refúgio seguro para aqueles que desejam encobrir atividades ilegais é uma tarefa difícil.”disse ele durante as audiências de setembro.
O Departamento do Tesouro dos EUA introduziu uma série de novas regras contra a lavagem de dinheiro que podem ajudar a rastrear esses ativos: exigir que as empresas divulguem as identidades de seus proprietários, bem como expandir os requisitos de relatórios imobiliários para transações em dinheiro.
Alguns analistas do setor e ex-funcionários dizem que isso pode não ser suficiente. As regras de relatórios de propriedade, que só entrarão em vigor em 2024, não incluem certos veículos de investimento ou não exigem que os beneficiários finais dos fundos sejam identificados, apenas os curadores.
A lei atual dos EUA fornece poderes limitados para apreender ativos congelados, disseram autoridades.
Para que os EUA possam expropriar os US$ 300 bilhões em reservas do banco central russo mantidos em contas estrangeiras, o Congresso deve aprovar uma nova legislação, dizem autoridades ocidentais. Alguns governos temem estabelecer um precedente contrário aos antigos princípios monetários internacionais.
Na ausência de autoridade legal, a Justiça pode questionar a base legal do Ministério Público para confiscar bens dos oligarcas, diz Carey Steinbowerque agora trabalha para o escritório de advocacia Winston & Strawn.
“Passar dos bens congelados ao seu confisco é difícil“, – enfatizou durante as audiências de setembro Elizabeth RosenbergSecretário Adjunto do Tesouro para Crimes Financeiros.
E dada a escala das necessidades da Ucrânia, não está claro se todos esses iates, apartamentos e casas caros, títulos e outros ativos fornecerão a quantia necessária.
“O confisco dos bens da elite de Putin provavelmente será um processo difícil – e não lucrativo o suficiente para afetar significativamente a recuperação da Ucrânia”.enfatizou Mortera Martinez.
Conforme relatado, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, em uma entrevista coletiva com a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin em Helsinque, disse que os fundos congelados dos russos devem ser usados em benefício dos ucranianos.
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