O governo dos EUA diz que foi fraude desde o início. A denúncia tornada pública hoje pela Commodity Futures Trading Commission tem alguns detalhes de arrepiar os cabelos – e se estiver certo, Sam Bankman-Fried não diz a verdade há algum tempo. De acordo com a denúncia, Bankman-Fried operava a Alameda Research e a FTX como uma empresa comum, por exemplo. Esta queixa é civil.
Em uma coletiva de imprensa hoje, o advogado americano Damian Williams caracterizou a Alameda Research e a FTX como “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
Bankman-Fried disse que “não sabia exatamente o que estava acontecendo” na Alameda Research e que “não estava administrando a Alameda”. De acordo com a reclamação da CFTC, isso não é nem um pouco verdade. Ele diz que Bankman-Fried era signatário das contas bancárias da Alameda e era um “comerciante autorizado para as contas da Alameda com comerciantes de comissões futuras da CFTC”. Ele também tinha autoridade direta “sobre todas as principais decisões comerciais, de investimento e financeiras da Alameda”. Ele fez ligações pessoalmente e por “comunicações de bate-papo móvel” com o pessoal sênior da Alameda.
De maio de 2019 a 11 de novembro de 2022, os depósitos de clientes FTX – incluindo moeda fiduciária e criptomoedas como Bitcoin e Ethereum – foram regularmente mantidos por “e/ou apropriados” pela Alameda para uso próprio, alega a denúncia. Apenas um pequeno círculo de insiders sabia disso. Os operadores da Alameda podiam acessar uma linha de crédito “essencialmente ilimitada” na FTX, e havia exceções especiais aos processos usuais da FTX que davam à Alameda tempos de execução mais rápidos do que todos os outros.
Ainda assim, Bankman-Fried queria que o mundo pensasse que havia uma forte separação entre as duas entidades, diz a denúncia. Esse foi um grande motivador para sua renúncia como CEO da Alameda.
Mas espere! Tem mais! Quando a FTX estava à beira do colapso, os operadores da Alameda Research foram instruídos a vender tudo, rápido, e “geralmente fazer todo o possível para obter rapidamente bilhões de dólares em capital para enviar à FTX”, diz a queixa da CFTC. Quando um comerciante resumiu esta diretriz para ele, Bankman-Fried a confirmou. Ele também disse que “’há definitivamente um pouco de urgência’ e pediu o ‘ETA para obter pelo menos $ 2 bilhões de dólares’”, de acordo com a denúncia.
Quando os executivos da FTX encontraram um déficit na FTX US, de acordo com a denúncia, Bankman-Fried disse que preencheria a lacuna usando os ativos da Alameda Research e, em 8 de novembro, “Bankman-Fried orientou os traders da Alameda a priorizar o atendimento aos requisitos de capital da FTX US e a envie o excesso de capital para a FTX US.” A Alameda enviou mais de US$ 185 milhões para cobrir o déficit, diz a denúncia.
Embora a CEO da Alameda, Caroline Ellison, tenha afirmado anteriormente que ela e Bankman-Fried mantêm as duas empresas “bastante separadas em termos de operações diárias”, a CFTC apresenta um argumento bastante forte indicando que isso também pode ser falso.
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