O Departamento de Justiça dos EUA acusou oito influenciadores financeiros on-line de fraude criminosa em valores mobiliários por executar um esquema de bomba e despejo de US$ 114 milhões em seu coletivo de 1,5 milhão de seguidores no Twitter.
De acordo com uma acusação, membros de um fórum baseado em Discord chamado Atlas Trading usaram essa plataforma e o Twitter para promover ações que compraram em grandes quantidades, fazendo declarações enganosas sobre o valor das ações e sua intenção de mantê-las. Depois que os seguidores aumentaram o preço, o grupo supostamente vendeu secretamente as ações para maximizar seus lucros. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou uma queixa civil paralela. Ambas as denúncias acusam sete dos homens diretamente de fraude de valores mobiliários, enquanto um oitavo membro é acusado de ajudar na conspiração por meio de um podcast financeiro. A conspiração supostamente ocorreu entre janeiro de 2020 até pelo menos abril de 2022, cobrindo uma explosão de interesse na negociação de valores mobiliários durante a pandemia.
“Estou jogando de forma extremamente inteligente”
Os conspiradores incluem Edward Constantinescu (que se chamava Zack Morris no Twitter e atualmente tem 500.000 seguidores), Perry “PJ” Matlock, John Rybarczyk (que se chamava “The Stock Sniper”, com 267.000 seguidores), Gary Deel (“Mystick Mac, ” com 143.000 seguidores), Stefan Hrvatin (“Lade Backk”, com 150.000 seguidores), Tom Cooperman (“Tommy Coops”, com 129.000 seguidores), Mitchell Hennessey (“Hugh Henne”, com 237.000 seguidores) e Daniel Knight (“ Dan, Deity of Dips”, com 170.000 seguidores). Knight lançou um podcast chamado Pennies: Indo para o Raw que foi co-organizado por um dos supostos fraudadores e, de acordo com a SEC, promoveu os outros como traders especializados.
As acusações de fraude dos réus acarretam uma pena máxima de 25 anos cada, e Constantinescu enfrenta mais 10 anos de uma acusação de envolvimento em transações monetárias ilegais.
O caso ainda é um exemplo relativamente raro de consequências legais no mundo arriscado, orientado para a personalidade e obcecado por positividade dos influenciadores financeiros, que combinam conselhos comerciais não oficiais com demonstrações visíveis de sucesso – no caso dos oito réus aqui, “fotos no Twitter de propriedades residenciais de luxo, veículos, joias e outros itens de luxo”. E a acusação do Departamento de Justiça cita uma série de textos descarados e conversas de voz gravadas entre os supostos participantes do esquema.
A certa altura, Knight zomba de um co-conspirador não identificado que se preocupa em ser pego e diz que quer fazer compras “do jeito certo”: “O jeito certo? Estamos roubando o dinheiro de idiotas”, gaba-se Knight. (Asteriscos reproduzidos da acusação.) Na mesma conversa, Cooperman descreve a mecânica de como Rybarczyk bombeia ações:
Como o quê [RYBARCZYK] faz é alertá-lo, e então, tipo, cinco minutos depois, todos os seus lacaios começam, tipo, retuitando e dizendo ‘adicionado com ele’, então, tipo, aumenta o hype de volta. Isso acontece todas as vezes. Eles têm essa merda de ciência de merda. É ótimo.
Em outra gravação, porém, Knight se preocupa que alguns outros membros da direita possam estar recebendo também descarado. “Estou jogando de forma extremamente inteligente, a longo prazo. Se você acha que todos esses filhos da puta não vão para a cadeia ou pelo menos são processados, você está louco”, diz a citação da acusação. “Apenas espere e veja… É manipulação de mercado.” (A menção da acusação de co-conspiradores não identificados e conversas gravadas implica que, como não é incomum em esquemas financeiros, alguém estava delatando o metafórico bate-papo em grupo.)
O Twitter mostra que os membros da Atlas Trading foram identificados como especuladores de ações bem antes da acusação. Um conta chamada GuruLeaks, por exemplo, postou vários tweets alertando sobre o grupo. Mas as respostas incluem defensores – “quem se importa … estou desde fevereiro”, diz um tweet de maio de 2022.
As ações manipuladas incluíam China SXT Pharmaceuticals, Torchlight Energy Resources, GTT Communications, Surface Oncology, Alzamend Neuro, Universe Pharmaceuticals, ABVC BioPharma, DatChat e Brickell Biotech. O Departamento de Justiça insta as pessoas que acreditam ter sido vítimas do golpe a entrar em contato com o endereço ou número listado em seu comunicado à imprensa.
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