Caroline Ellison e Gary Wang, dois executivos do império cripto caído de Sam Bankman-Fried, se declararam culpados de acusações federais e estão cooperando com os promotores. a notícia foi anunciado na quarta-feira por Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Williams não especificou quais acusações os dois fizeram, mas disse que as confissões de culpa eram relacionadas a seus papéis como membros da FTX e sua empresa irmã Alameda Research. Wang foi cofundador da bolsa de criptomoedas FTX e Ellison atuou como CEO da Alameda Research, empresa comercial de Bankman-Fried.
Bankman-Fried e um seleto grupo de insiders, incluindo Ellison e Wang, são as únicas pessoas que sabiam que a FTX estava envolvida em fraudes. Os casos contra Bankman-Fried são criminais e civis, e foram apresentados pelo SDNY, CFTC e SEC. Alegadamente, os fundos dos clientes da FTX foram usados para empréstimos a executivos, negociações arriscadas da Alameda Research, doações políticas e gastos luxuosos em tudo, desde casas à beira-mar a voos de jato particular.
A SEC e a CFTC já entraram com ações civis atualizadas, incluindo detalhes sobre as funções de Wang e Ellison. “Wang, com o conhecimento e consentimento de Ellison, isentou a Alameda das medidas de mitigação de risco” usada pela FTX, fornecendo à Alameda Research uma “’linha de crédito’ virtualmente ilimitada”, de acordo com a reclamação atualizada da SEC.
A queixa da SEC descreve como “Bankman-Fried e Wang deram a Alameda e Ellison carta branca para usar os ativos de clientes da FTX para as operações comerciais da Alameda e para quaisquer outros fins que Bankman-Fried e Ellison considerassem adequados”.
Ellison, agindo sob ordens de Bankman-Fried, emprestou bilhões de dólares de credores, de acordo com o processo da SEC. Esses empréstimos foram apoiados “em parte significativa” pelo token FTT, que foi emitido pela FTX e dado à Alameda gratuitamente, escreveu a SEC. O trabalho de Ellison era comprar tokens FTT em várias plataformas para aumentar o preço, tornando assim mais valioso o FTT que era a garantia dos empréstimos da Alameda. Isso, por sua vez, possibilitou que a Alameda tomasse ainda mais empréstimos.
Na quarta-feira, as Bahamas extraditaram Sam Bankman-Fried e o enviaram de volta aos Estados Unidos. Williams confirmou que Bankman-Fried está sob custódia do FBI e disse que seria transportado diretamente para Nova York para comparecer perante um juiz “o mais rápido possível”.
A fraude veio à tona depois que um artigo de grande sucesso da CoinDesk relatou que o balanço da Alameda Research consistia principalmente no token FTT, que deu início a uma série de eventos que terminaram na falência da FTX. No pedido de falência, o novo CEO da FTX, John J. Ray, disse que a empresa era pior do que a Enron – e ele saberia, já que foi acusado de limpar depois da fraude lá.
Em maio, quando o preço da criptomoeda começou a cair, os credores queriam seu dinheiro de volta. Para mantê-los satisfeitos, Bankman-Fried ordenou que os depósitos dos clientes fossem enviados aos credores. Ellison usou esse dinheiro para pagar as dívidas de Alameda. “Mesmo em novembro de 2022, diante de bilhões de dólares em demandas de retirada de clientes que a FTX não poderia atender, Bankman-Fried e Ellison, com o conhecimento de Wang, enganaram os investidores de quem precisavam de dinheiro para tapar um buraco de vários bilhões de dólares”, disse o A SEC escreveu em seu processo.
Mas os fundos dos clientes também foram desviados do começo, escreveu a SEC em seu processo. A Alameda conseguiu os fundos dos clientes da FTX de duas maneiras: primeiro, pela “linha de crédito”, mas também orientando os clientes a depositar moeda fiduciária em contas controladas pela Alameda. “Como resultado, não houve distinção significativa entre os fundos dos clientes FTX e os fundos próprios da Alameda”, diz o processo. “Bankman-Fried e Wang deram a Alameda e Ellison carta branca para usar os ativos do cliente FTX para as operações comerciais da Alameda e para quaisquer outros fins que Bankman-Fried e Ellison considerassem adequados.”
Isso tornou o “cofrinho pessoal” da Alameda Bankman-Fried para comprar condomínios de luxo, apoiar campanhas políticas e fazer investimentos privados, entre outros usos. “
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