Isso foi iniciado pelos Departamentos do Tesouro, Comércio e Justiça dos EUA. Os aliados ocidentais acreditam que a Turquia e os Emirados Árabes Unidos, bem como os países da Ásia Central e do Cáucaso, provaram ser um elo fraco nos esforços do Ocidente para isolar a Rússia tanto econômica quanto militarmente.
“Aqueles que tentarem apoiar a máquina de guerra de Putin fugindo de nossos controles de exportação e sanções serão responsabilizados”– disse Mateus Axelrodsecretário assistente de comércio para controle de exportação.
Elizabeth Rosemberg, Secretário Adjunto do Tesouro para Financiamento do Terrorismo e Crime Financeiro, disse que os Estados Unidos foco nos Emirados Árabes Unidos: As empresas deste país de julho a novembro do ano passado exportaram mercadorias no valor de mais de US $ 18 milhões para organizações russas incluídas na lista de sanções dos EUA. Ela acrescentou que cinco milhões de mercadorias são originárias dos Estados Unidos, incluindo dispositivos semicondutores, alguns dos quais podem ser usados no campo de batalha.
“Esses números são a base para nosso envolvimento com o setor privado para educá-los sobre as consequências da violação de sanções e controles de exportação, discutir atividades de alto risco e tomar as medidas apropriadas, se necessário.”– ela disse.
As três agências dos EUA mencionadas emitiram um documento relevante sobre o uso de intermediários terceirizados para contornar sanções e controles de exportação associados à Rússia e à Bielo-Rússia. Ele contém uma lista de “sinais de alerta que as empresas devem observar em termos de possível evasão de sanções. Ao mesmo tempo, o documento menciona especificamente estados específicos: China, Armênia, Turquia e Uzbequistão, que, segundo aliados ocidentais, costumam ser usados como “pontos de trânsito” para o redirecionamento ilegal de mercadorias proibidas para a Rússia ou Bielo-Rússia.
Outras formas de evitar sanções incluem usar empresas de fachada para transferências bancárias internacionais, alterar as instruções de entrega no último minuto, usar endereços de e-mail pessoais em vez de corporativos e transações com organizações que têm pouca ou nenhuma presença online.
O documento distribuído também fornece exemplos preliminares em que o Departamento de Justiça iniciou processos criminais por evasão de sanções e controles de exportação.
Em seu comentário, Rosenberg citou as medidas tomadas pelo Ocidente para impor sanções financeiras e econômicas à Rússia por sua invasão em grande escala da Ucrânia, mas observou que Moscou continuará procurando maneiras de contorná-las.
“No próximo ano, faremos esforços para garantir que nossa arquitetura de sanções funcione de maneira eficaz, em particular identificando e interrompendo as maneiras pelas quais a Rússia evita as sanções.”– disse o representante do Tesouro dos EUA.
Os Emirados Árabes Unidos já se pronunciaram sobre as declarações de autoridades norte-americanas, concordando com a necessidade de cumprir algumas regras para a condução do comércio.
“Os Emirados Árabes Unidos reconhecem seu papel crítico na proteção da integridade do sistema financeiro global, levam essa responsabilidade extremamente a sério e possuem processos claros e robustos para lidar com entidades sancionadas”, disse representante dos países do Golfo.
No mês passado, o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, disse que o ministério fortalecerá seu foco no combate à evasão de sançõesincluindo aqueles que podem “consciente ou involuntariamente” ajudar a Rússia a reabastecer os suprimentos necessários para suas operações militares na Ucrânia.
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