Esquemas de Bomba e Despejo
Aqui, uma empresa promove uma moeda/token específico. Agora, as promoções são procedimentos normais no mundo das criptomoedas e em outros lugares. A diferença é que o hype é muito pesado para digerir. Frases como, o preço está se aproximando da lua, os lucros são enormes, etc., entram em jogo.
Mentalidades vulneráveis são induzidas a acreditar que o hype é verdadeiro. À medida que compram os tokens/moedas em questão, eles aumentam o preço. Assim que o preço atinge o limite, os interessados vendem suas ações o mais rápido possível. Dessa forma, eles obtêm retornos lucrativos. Quanto aos investidores ingênuos que compraram a moeda/token promovida, eles perdem, pois a venda rápida faz com que o valor despenque. Quem sabe quanto tempo eles devem esperar antes que uma tendência de alta comece e eles possam vender seus ativos a preços razoáveis?
Como eles operam
Uma empresa/criador lança um token/moeda que ainda não foi divulgado ao público. Em seguida, o criador faz marketing pesado do produto em várias plataformas de mídia social. A estratégia funciona e, literalmente, centenas de entusiastas de criptomoedas decidem experimentar a nova criptomoeda. Eles o compram em uma conhecida troca de criptomoedas centralizada/descentralizada. A compra rápida incentiva o preço do token/moeda a subir, com a mesma rapidez.
A alta no preço faz com que os investidores acreditem que esta é uma moeda/token que realmente vale a pena ter, e eles não devem perder a chance de acumular o máximo possível. Muitas vezes acontece que o criador pode vender todos os tokens/moedas no mesmo dia em que foi lançado. A empresa/criador desaparece, tendo arrecadado lucros maravilhosos. Os compradores, por outro lado, ficam com ativos que agora se mostram inúteis. Eles sofreram perdas terríveis.
Os investidores não têm ideia de que o criador semeou o volume inicial de negociação. Eles não sabem que esse indivíduo/empresa tem conseguido manter o anonimato, porém, controlar a oferta em circulação. Um sucesso é suficiente. Incentiva o ofensor a repetir o crime com sucesso quantas vezes for possível, sem medo de ser pego.
O mundo das criptomoedas está muito preocupado com a extensão do problema. Para ilustrar, uma pesquisa descobriu que cerca de 1,1 milhão de tokens foram lançados nas blockchains BNB e Ethereum em 2022. Entre eles, apenas 40.521 tokens/moedas atraíram o público. Mesmo entre esse lote, cerca de 9.902 tokens/moedas caíram de preço na primeira semana. Sugeriu que os esquemas de bombeamento e despejo podem ter entrado em ação.
Essas fraudes também prejudicam o mundo das moedas virtuais. Mesmo os entusiastas de criptografia mais entusiasmados podem começar a se sentir apreensivos sobre algo que tem que enfrentar tantas fraudes.
O Esquema Ponzi
Na década de 1920, Charles Ponzi instou as pessoas a comprar cupons de resposta postal internacional. Eles receberiam retornos maravilhosos ao fazer isso. Além disso, os retornos chegariam dentro de algumas semanas. O esquema foi um sucesso por algum tempo. No entanto, chegou um momento em que um grande número de investidores se esforçou para sacar simultaneamente. Assim, a fraude de Charles Ponzi tornou-se conhecida e ruiu.
O público percebeu que Ponzi estava pagando antigos investidores com contribuições fornecidas por novos. O problema era que tinha de haver um influxo contínuo de investidores para manter o esquema funcionando indefinidamente. Isso não aconteceu. Em resumo, o esquema era do tipo pirâmide, em que os primeiros investidores ficavam ricos com o dinheiro dos entrantes posteriores. Os esquemas de bombeamento e descarga seguem o mesmo padrão.
Outro exemplo é o esquema do financista Bernie Madoff. Ele declarou que estava experimentando táticas comerciais complexas para gerar retornos maravilhosos. Isso convenceu investidores vulneráveis a confiar nele. Em 2008, eles perceberam que estavam sendo enganados. Então, o esquema de bombeamento e despejo entrou em colapso. Logo depois, o Bitcoin apareceu para abrir caminho para um novo mundo, o dos ativos digitais.
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