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O grupo austríaco Raiffeisenbank International (RBI) reduziu suas relações de correspondência com bancos dos países da CEI que participam de esquemas cinza para o fornecimento de mercadorias à Rússia. Sobre isso escreve Os tempos de Moscou.
“O Raiffeisenbank está constantemente revisando seus negócios de correspondentes e monitorando as mudanças nos fluxos de pagamento e comércio. Portanto, decidimos ajustar nosso apetite de risco também na região da CEI”, disse um porta-voz do grupo.
Segundo ele, como resultado, o maior banco do Cazaquistão, o Halyk Bank, que tem contas no Raiffeisenbank, introduziu “restrições aos pagamentos relacionados a determinados setores”. Outros clientes do Raiffeisenbank no Cazaquistão fizeram o mesmo, disse o porta-voz do grupo.
Através das contas dos correspondentes, as transferências são feitas em moeda estrangeira, incluindo euros.
A decisão do Raiffeisenbank de reduzir seus negócios de correspondentes nos países da CEI está diretamente relacionada à pressão sobre o banco por parte do BCE, da Comissão Européia e das autoridades dos EUA.diz George Voloshin, Especialista em Sanções da Associação de Especialistas Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro (ACAMS).
“Agora o banco está sob forte pressão não apenas para sair do mercado russo o mais rápido possível, mas também para reduzir sua participação nos fluxos comerciais dentro da União Econômica da Eurásia”, disse Voloshin.
De acordo com ele, as restrições podem incluir importações de bens militares e de uso duplo, bem como bens de luxo.
Lembre-se que a Agência Nacional para a Prevenção da Corrupção incluiu o grupo bancário austríaco Raiffeisen Bank International na lista de patrocinadores internacionais da guerra. Conforme observado na Agência, o motivo foi que, além do fato de que após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, o banco continuou a trabalhar na Rússia, também reconheceu oficialmente os chamados DPR e LPR.
Em fevereiro, a autoridade de sanções dos EUA começou a verificar o Raiffeisen Bank International devido ao trabalho de seu escritório de representação na Federação Russa. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) acredita que o escritório do Raiffeisen Bank International desempenha um papel importante na economia de um estado terrorista.
Raiffeisen está profundamente integrado ao sistema financeiro russo e é um dos dois únicos bancos estrangeiros na lista do banco central russo de 13 instituições de crédito sistemicamente importantes, ressaltando sua importância para uma economia russa que luta contra sanções maciças do Ocidente.
Dentro de alguns dias, As ações do Raiffeisen Bank International sofreram sua pior queda diária após a notícia de que a agência de sanções dos EUA começou a verificar os negócios russos de um empréstimo bancário para os militares russos. desde o início da guerra na Ucrânia.
A filial russa do Raiffeisen Bank suspendeu a abertura de novas contas corporativas após o início da inspeção do Tesouro dos EUA porque o banco foi ameaçado com sanções, disseram as fontes.
Os clientes existentes também não podem abrir uma nova conta em moeda.
Além disso, em fevereiro, depois que o Tesouro americano reclamou contra um banco austríaco, Raiffeisen começou a desconectar os bancos russos do euro, fechando suas contas de correspondentes.
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