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Este mês, a Força-Tarefa Internacional contra a Lavagem de Dinheiro (GAFI) se reunirá para sua próxima reunião plenária em Paris. O grupo se concentrará em proteger o sistema financeiro internacional dos riscos representados por Estados desonestos e atores disfuncionais. No contexto da agressão militar em curso da Federação Russa contra a Ucrânia, espera-se que o GAFI responda aos enormes riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição maciça com origem na Rússia, escreve o responsável do Serviço Estatal de Monitoramento Financeiro da Ucrânia, Igor Cherkassky, em uma coluna para a publicação de perfis AML Intelligence.
No nível “institucional”, o GAFI já avaliou as ações da Rússia. Citando que as ações da Federação Russa “contradizem inaceitavelmente os princípios básicos do GAFI e são uma violação grosseira das obrigações de cooperação internacional e respeito mútuo”, o GAFI tomou uma decisão sem precedentes e suspendeu a adesão da Rússia em fevereiro de 2023. Ao mesmo tempo, os membros da Rede Global ainda estão aguardando uma resposta “técnica” do GAFI, que está sendo desenvolvido atualmente.
A declaração de suspensão de membros cita preocupações sobre relatórios de comércio de armas entre a Federação Russa e jurisdições sob sanções da ONU, bem como atividades cibernéticas maliciosas originárias da Rússia.
No entanto, os procedimentos técnicos existentes do GAFI sugerem que as ameaças existentes, vulnerabilidades ou riscos específicos decorrentes da jurisdição no campo do combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa são a base para sua revisão e inclusão na Lista de jurisdições com alto nível de risco (“lista negra”). ou lista cinza).
Assim, continuando a retórica objetiva sobre o reconhecimento “institucional” de riscos, os próximos passos podem ser formalizar esse processo, reconhecendo e corrigindo as ameaças inerentes à Rússia, vulnerabilidades ou riscos específicos ao sistema financeiro internacional.
Explorar divisões geopolíticas, Rússia e jurisdições neutras ou alinhadas ao Kremlin tentando “politizar” o processo identificando a não conformidade técnica da Rússia com os padrões do GAFI.
A Ucrânia fornece fatos puros.
A Rússia não melhorou seu comportamento desde a suspensão da adesão ao GAFI, mas intensificou seus esforços para minar a segurança financeira global e os esforços conjuntos para combater a lavagem de dinheiro, o terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.
A existência de elementos significativos desses riscos da Rússia, reconhecido e confirmado pelo próprio GAFI, Assembleia Geral da ONU, organizações internacionais, jurisdições individuais e setor público, não podem ser ignorados, independentemente do ambiente político em que se encontrem.
Os procedimentos do GAFI por si só não são uma alternativa para responder a riscos específicos. A credibilidade do GAFI depende de sua eficácia e pronta resposta aos riscos identificados.
Portanto, em paralelo com a avaliação institucional do GAFI seria justo esperar uma avaliação de risco técnico da Rússia.
Na semana passada, a Rússia destruiu uma barragem em Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, provocando um dos maiores desastres provocados pelo homem na Europa em décadas. Isso é ecocídio, que em termos de escala e dano (exceto radiação) pode ser equiparado ao uso de armas nucleares.
A Federação Russa já perturbou desafiadoramente a ordem mundial baseada em regras ao lançar uma invasão agressiva, não provocada e em grande escala da Ucrânia.
No entanto, os riscos que a Rússia representa para a segurança financeira global são multifacetados e vão muito além da Ucrânia, desde o financiamento de organizações terroristas que operam na África e exportação de corrupção para instituições ocidentais até o uso de criptomoedas para lavar dinheiro e financiar atividades ilícitas.
À medida que continuamos a ver riscos sem precedentes e exponencialmente crescentes para o sistema de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação da Rússia, a oportunidade para outras medidas sem precedentes está se abrindo. A Rússia foi incluída na “lista negra” do GAFI em 2000, embora na época representasse uma ameaça muito menor à paz e à segurança financeira global.
Dada a considerável experiência do GAFI e sua capacidade de compreender as complexas questões do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – com base na confiança e no respeito mútuo dentro da comunidade internacional – há Não há dúvida de que quaisquer que sejam as decisões futuras, elas serão direcionadas para um retorno à paz e à segurança, além de limitar a capacidade de intrusos de se infiltrar e envenenar o sistema financeiro global.
Lembre-se de que a Rússia intensificou sua campanha de lobby para evitar a inclusão na “lista negra” do GAFI. Nas últimas semanas, Moscou assediou e chantageou meia dúzia de países, incluindo Arábia Saudita, Índia, Turquia, México e Emirados Árabes Unidos, para se oporem à inclusão na lista negra ou cinza.
O ministro das Finanças, Sergei Marchenko, observou que representantes da Federação Russa estão tentando chantagear os membros do GAFI, o que é outro exemplo de violação grosseira das obrigações da Rússia. Anteriormente, o Serviço de Monitoramento Financeiro do Estado disse o que foi feito para reconhecer a Rússia como um Estado que financia o terrorismo.
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