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O Grupo Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro Sujo (GAFI) não começou a adicionar a Federação Russa à lista “negra” ou “cinza”, que a Ucrânia repetidamente pediu. De acordo com o GAFI, a adesão da Rússia a esta organização permanece suspensa.
“A guerra agressiva da Federação Russa contra a Ucrânia continua a contradizer os princípios do GAFI de promover a segurança, proteção e integridade do sistema financeiro global, bem como as obrigações de cooperação internacional e respeito mútuo, com base nos quais os membros do GAFI concordaram para implementar e manter os Padrões do GAFI. A suspensão da adesão da Federação Russa continua em vigor. Após declarações feitas desde março de 2022, o GAFI confirma que todas as jurisdições devem estar vigilante sobre os riscos atuais e novos de contornar as medidas tomadas contra a Federação Russa para proteger o sistema financeiro internacional”, disse o Gafi em um comunicado.
Em seu comunicado à imprensa, o GAFI expressou suas “mais profundas condolências ao povo da Ucrânia pela perda sem sentido de vidas e pela destruição da infraestrutura e da sociedade como resultado da intervenção militar da Federação Russa na Ucrânia”.
Segundo o GAFI, após a sessão de 21 a 23 de junho, a “lista negra” permaneceu inalterada (Coréia do Norte, Irã e Mianmar), enquanto Vietnã, Camarões e Croácia foram adicionados à “lista cinza”.
Lembre-se de que o Ministério das Finanças e o Gosfinmonitoring sugeriram repetidamente que o GAFI colocasse a Federação Russa na “lista negra” em uma reunião em Paris, o que facilitaria o uso de verificação aprimorada e contramedidas eficazes para proteger o sistema financeiro internacional de riscos crescentes da Rússia.
Anteriormente, foi relatado que a Rússia intensificou sua campanha de lobby para evitar novas restrições financeiras devido à lista negra do GAFI. Nas últimas semanas, Moscou pressionou mais de meia dúzia de países, incluindo Arábia Saudita, Turquia, México, Emirados Árabes Unidos e Índia.
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