Os aplicadores da lei interromperam as atividades de uma refinaria de petróleo subterrânea na região de Dnepropetrovsk. O grupo organizado incluía 10 pessoas, segundo a Polícia Nacional da Ucrânia.
O grupo organizado incluía os organizadores da refinaria de petróleo subterrânea, os proprietários de postos de gasolina e estruturas comerciais. Na refinaria clandestina, os cúmplices produziam até 500 toneladas de combustível falsificado por mês. Eles vendiam através de uma rede de postos de gasolina. Durante as buscas, mais de 850 toneladas de produtos petrolíferos e equipamentos foram apreendidos por quase UAH 95 milhões, bem como mais de UAH 110 milhões em várias moedas.
Para a produção de combustível, os organizadores utilizaram a capacidade de uma das refinarias de petróleo da região, o que possibilitou o recebimento de até 500 toneladas de combustível por mês. Como os policiais descobriram durante a investigação, os traficantes roubaram matérias-primas para combustível de oleodutos e as entregaram a uma usina ilegal. Após o refino do petróleo, para aumentar a octanagem, foram adicionados às matérias-primas solventes de origem desconhecida, inclusive aqueles que são proibidos de serem utilizados na produção de combustível na Europa e na Ucrânia, pois tais componentes são perigosos para a vida e a saúde.
Para encobrir suas atividades, a administração da refinaria de petróleo firmou contratos fictícios com estruturas comerciais controladas. De acordo com os acordos, estes últimos foram vendidos como componentes de combustível, embora na verdade fossem usados para fabricar produtos falsificados. Além disso, para ocultar os lucros reais, foram inseridos dados falsos nas demonstrações financeiras.
Os recursos foram legalizados por meio de empresas, concluindo transações não relacionadas a mercadorias com elas e distribuídos entre todos os participantes da transação. O negócio clandestino rendeu a seus organizadores até UAH 30 milhões em lucros mensais, e a “margem” ilegal dos empresários era de UAH 20 por litro de combustível.
Todos os 10 participantes do esquema foram informados de suspeitas de acordo com vários artigos do Código Penal da Ucrânia:
- Parte 3 Arte. 27, partes 2 e 3 do art. 28, partes 1 e 2 do art. 204 (fabricação, armazenamento, venda ou transporte ilegais para fins de venda de mercadorias sujeitas a impostos especiais de consumo);
- Parte 3 Arte. 27, parte 3 do art. 209 (legalização de bens obtidos por meios criminosos);
- Parte 3 Arte. 27, partes 2 e 3 do art. 28, parte 2 do art. 362 (ações não autorizadas com informações processadas em computadores eletrônicos, sistemas automatizados, redes de computadores);
- Parte 3 Arte. 27, partes 2 e 3 do art. 28, parte 1, art. 366 (falsificação oficial).
As instalações de produção da refinaria de petróleo ilegal, posto de gasolina, contas de estruturas comerciais envolvidas nas transações foram apreendidas. Além disso, está a ser resolvida a questão da detenção dos falsificados apreendidos, bem como da eleição de medidas preventivas pelos suspeitos.
Lembre-se de que recentemente o Departamento de Investigação do Estado expôs a vida luxuosa de um coronel do Serviço de Emergência do Estado da região de Zaporozhye, que vendia combustível departamental. Ele causou danos ao estado por mais de 2,3 milhões de hryvnias.
Preparado por Oleksandra Britousov
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