© Fundo de Pensões da Ucrânia
O Serviço de Segurança da Ucrânia liquidou um esquema fraudulento em Kharkiv. Sob o pretexto de negociar em bolsas de valores internacionais, os atacantes se apropriaram do dinheiro dos cidadãos, informa a assessoria de imprensa da SBU. Os traficantes mensais fraudaram as pessoas em dezenas de milhares de dólares das economias familiares.
Três moradores de Kharkov estão envolvidos na organização do esquema fraudulento. Para buscar potenciais investidores, eles criaram um call center em Kharkov, composto por 40 operadores. Eles ligaram para os cidadãos e se ofereceram para investir dinheiro em ações de empresas conhecidas no mercado de ações.
Para seus clientes, os empresários criaram gabinetes pessoais eletrônicos, onde demonstraram um crescimento constante das ações e se propuseram a aumentar os investimentos. Para convencer as pessoas a investir em “projetos de fundos”, os operadores usaram métodos de influência psicológica e manipularam os investidores.
Durante buscas em residências e escritórios, os policiais encontraram cartões bancários, equipamentos de informática, telefones celulares e notas grosseiras em flagrante.
A SBU relatou suspeitas a três cúmplices nos termos da Parte 3 do art. 190 do Código Penal. O artigo prevê responsabilidade por fraude. Os fraudadores podem pegar até oito anos de prisão.
Lembre-se de que as agências de aplicação da lei relataram a suspeita de cinco pessoas para a criação de uma organização criminosa e roubo. Eles desviaram dinheiro de contas de cidadãos estrangeiros usando sites de phishing.
Preparado por Oleksandra Britousov
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