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O Ministério das Finanças e o Gosfinmonitoring planejam propor ao Grupo Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro Sujo (GAFI) que a Federação Russa seja incluída na “lista negra” em uma reunião em Paris, que será realizada de 19 a 23 de junho. É o que afirma a mensagem do Ministério das Finanças.
O ministro das Finanças, Serhiy Marchenko, pediu oficialmente aos ministros das finanças e outros responsáveis pelas políticas de combate à lavagem de dinheiro nos países membros e observadores do GAFI que apoiem a iniciativa da Ucrânia.
Ressalta-se que em 24 de fevereiro deste ano, o GAFI suspendeu a adesão da Federação Russa à organização. Contudo, isto não é o suficiente.
“A Rússia implanta armas nucleares na Bielo-Rússia, comercializa armas com o Irã na lista negra, financia o terrorismo por meio de Wagner e outras entidades, coopera com a Coreia do Norte no programa nuclear, realiza ataques cibernéticos maciços na Ucrânia e outros estados e usa criptomoeda para lavar dinheiro sujo. O GAFI foi criado para combater esses ataques à segurança global”, disse o ministro.
“Colocar a Rússia na lista negra restringirá seu acesso a mercados estrangeiros e exigirá que todas as jurisdições do GAFI apliquem diligência aprimorada e contramedidas eficazes para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos cada vez maiores representados pela Rússia. brechas nos regimes de sanções e interromper a guerra não provocada e ilegal contra a Ucrânia”, acrescentou Igor Cherkassky, chefe do Serviço Estatal de Monitoramento Financeiro da Ucrânia.
A Rússia também cometeu uma série de novas violações desde a suspensão de sua adesão, em particular:
- Atos terroristas que colocam em risco milhares de civis. Em particular, em 6 de junho de 2023, a Rússia destruiu a barragem Kakhovskaya na região de Kherson, causando um dos maiores desastres causados pelo homem na Europa nas últimas décadas.
- Financiar a disseminação de armas nucleares. Assim, a Federação Russa aprovou a transferência de armas nucleares para a Bielo-Rússia.
- A Rússia continua a comercializar armas com jurisdições sujeitas a sanções da ONU. Embarcações com bandeiras russas e iranianas camuflam rotas marítimas no Mar Cáspio para comercializar armas e evitar sanções.
- Crescimento dos riscos cibernéticos. Em 2023, a Rússia aumentou a intensidade dos ataques de ciberespionagem contra organizações governamentais em pelo menos 17 países europeus.
- Esforços para contornar as sanções. A Rússia usa ativos virtuais para contornar a lavagem de dinheiro e verificações de sanções econômicas.
- A Rússia é suspeita de tráfico humano. Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional acusou várias autoridades russas de deportar à força crianças ucranianas das regiões ocupadas, o que criou um risco de tráfico humano.
- Níveis crescentes de corrupção. Em março de 2023, a Rússia retirou-se oficialmente do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO). O Comitê do Conselho da Europa MONEYVAL expressou preocupação com os riscos de um aumento no nível de corrupção da Rússia.
Lembre-se que durante a reunião plenária do Grupo Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro Sujo (GAFI), realizada de 20 a 24 de fevereiro em Paris (França), a Ucrânia levantou a questão de sancionar a Federação Russa por financiar o terrorismo.
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