De acordo com a denúncia da SEC, desde pelo menos maio de 2019, a FTX, com sede nas Bahamas, levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações, incluindo aproximadamente US$ 1,1 bilhão de aproximadamente 90 investidores norte-americanos. Em suas representações aos investidores, Bankman-Fried promoveu a FTX como uma plataforma de negociação de criptoativos segura e responsável, divulgando especificamente as sofisticadas e automatizadas medidas de risco da FTX para proteger os ativos dos clientes.
A denúncia alega que, na realidade, Bankman-Fried orquestrou uma fraude de anos para ocultar dos investidores da FTX (1) o desvio não revelado dos fundos dos clientes da FTX para a Alameda Research LLC, seu fundo de hedge cripto de capital fechado; (2) o tratamento especial não divulgado concedido à Alameda na plataforma FTX, incluindo fornecer à Alameda uma “linha de crédito” virtualmente ilimitada financiada pelos clientes da plataforma e isentar a Alameda de certas medidas importantes de mitigação de risco FTX; e (3) risco não divulgado decorrente da exposição da FTX às participações significativas da Alameda de ativos supervalorizados e ilíquidos, como tokens afiliados à FTX.
A denúncia alega ainda que Bankman-Fried usou fundos de clientes FTX misturados na Alameda para fazer investimentos de risco não revelados, luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas.
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