Na quinta-feira, o Ministério das Finanças anunciou a imposição de sanções contra Sitki Ayanuma e várias empresas que ele, sua família e associados controlam, por facilitar a venda de centenas de milhões de dólares em petróleo iraniano para a Guarda Revolucionária do Irã.
Ayan e suas empresas também lavaram o produto dessas vendas para os Guardas e o Hezbollah libanês, que são designados pelos EUA como uma “organização terrorista estrangeira”, disse o Tesouro em um comunicado.
As sanções incluem o congelamento de quaisquer ativos da Ayan ou de empresas sujeitas à sanção na jurisdição dos EUA e a proibição de americanos fazerem negócios com eles.
“As empresas de Ayan firmaram contratos internacionais para a venda de petróleo iraniano a compradores estrangeiros, organizaram remessas de petróleo e ajudaram na lavagem de dinheiro, ocultando a origem iraniana do petróleo e o interesse (dos Guardas) nas vendas”, disse o Tesouro em comunicado.
A declaração disse que Ayan, seu filho Bahaddin e três associados organizaram a venda de petróleo iraniano em violação das sanções dos EUA à China, outros países do Leste Asiático, Emirados Árabes Unidos e alguns clientes na Europa por meio da holding de Ayan, ASB Group of Companies Limited, localizada em Gibraltar.
A ASB possui ou controla várias empresas na Turquia, Chipre, Índia e nas Ilhas Marshall.
Mais sobre até recentemente, o comerciante global não sancionado de petróleo iraniano sancionado, leu o artigo “Rastro turco: como o confidente de Erdogan ajudou o Irã a negociar petróleo”.
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