Detenção de ativos russos - os EUA estão procurando ativamente por fundos ocultos

Como você sabe, o Ocidente confiscou ativos russos no valor de mais de US$ 330 bilhões, incluindo metade das reservas cambiais da Rússia. No entanto, estes são considerados “saque” relativamente fácil (iates, jatos particulares, imóveis, dinheiro em contas conhecidas), visto que seus proprietários não eram um segredo. Mas agora começou a busca por ativos ocultos de oligarcas e funcionários russos. Escreve sobre isso com referência às fontes do The Moscow Times.

Por exemplo, nos últimos meses, os promotores dos EUA emitiram uma série de solicitações de informações, incluindo registros comerciais, extratos bancários e registros de fundos.

O objetivo dos investigadores é romper o véu de sigilo que envolve as estruturas de propriedade e oculta os beneficiários finais dos ativos.

Em particular, podemos falar, por exemplo, sobre o meio ambiente e parentes dos membros do Grupo Alpha – Petr Aven, German Khan, Mikhail Fridman e outros. A comitiva de Roman Abramovich, em particular Yevgeny Shvidler, caiu sob a mesma investigação, aponta outra fonte.

Para ajudar a financiar esses custos, os EUA e seus aliados criaram recentemente uma força-tarefa de elites, procuradores e oligarcas russos (REPO). Ela procura ativos que, segundo o Ocidente, foram adquiridos com recursos obtidos ilegalmente devido à proximidade de seus proprietários com o regime de Putin.

Veja também: Lituânia congela mais de 85 milhões de euros de ativos bielorrussos e russos

https://www.jobclas.com/detencao-de-ativos-russos-os-eua-estao-procurando-ativamente-por-fundos-ocultos.html

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